Tag: COAF
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Coaf: prazo para envio da Declaração de Não Ocorrência ao CFC termina dia 31 de janeiro
O prazo para envio da Declaração de Não Ocorrência de operações suspeitas está acabando. Até o dia 31 de janeiro de 2024, os profissionais e as organizações contábeis atuantes nas áreas pública e privada devem encaminhar ao CFC a Declaração de Não Ocorrência de Operações Suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo relativa…
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Câmara aprova punição a quem se recusar a abrir conta ou conceder crédito a pessoa politicamente exposta
Projeto abrange pessoas que estejam respondendo a investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa.
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Coaf: prazo para a Declaração de Não Ocorrência termina dia 31 de janeiro
O procedimento é rápido e pode ser realizado diretamente no sistema desenvolvido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).